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北京P2P网贷平台“金蛋理财、百乘集团、房互网”公开宣判,17名被告被判3至19年不等

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的有关信息介绍如下:

2021年10月15日,河南省武陟县人民法院对贾某等17人涉恶“套路贷”案进行公开宣判,实际控制人贾某被判处有期徒刑十九年,其余16名被告人分别被判处十二年至三年不等有期徒刑。

贾某作为金蛋理财、百乘集团、房互网的实际控制人,指使肖某于2017年9月成立北京百乘金蛋科技有限公司(“金蛋分期”),并依托多家关联公司招募人员实施犯罪。

2017年9月至2019年3月,该犯罪集团通过“蛋花花”“小红鱼”等10个自营网贷APP及“浅橙”“融360”等9个渠道网贷APP,向全国范围内非法放贷,实施诈骗。

2019年3月15日,“蛋花花”被央视“3·15”晚会曝光后,犯罪集团购买营业执照、身份证等资料,以空壳公司名义继续制作网贷APP逃避监管。

该集团通过网络向百万余名群众非法发放贷款,非法获利12亿余元,严重扰乱金融管理秩序。

在实施“套路贷”过程中,犯罪集团非法获取被害人通讯录、通话记录等个人信息,并利用“软暴力”手段(如频繁拨打电话、发送威胁辱骂文字、淫秽PS图等)对被害人及其亲友进行非法催收,严重破坏社会管理秩序。

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法院认定该案为恶势力犯罪集团实施的“套路贷”犯罪,而非非法集资类犯罪(如非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪)。

犯罪集团以非法占有为目的,通过非法放贷、诈骗、催收非法债务等手段牟取暴利,具有严重的社会危害性。

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主犯贾某:因诈骗罪、催收非法债务罪、侵犯公民个人信息罪、买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪等罪名,被判处有期徒刑十九年,并处没收个人全部财产,罚金六十万元。

其余16名被告人:分别被判处有期徒刑十二年至三年不等,并处相应罚金。

法院认为,贾某纠集并组织、领导肖某、刘某、王某维等人形成较为固定的犯罪组织,扰乱经济、社会生活秩序,造成极为恶劣的社会影响,构成恶势力犯罪集团。

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武陟县人民法院高度重视此案,院党组书记、院长年颖多次主持召开专题部署会,抽调高素质办案人员组建专案组。

专案组成员开启“5+2”“白+黑”工作模式,认真阅卷、梳理证据、查证犯罪事实,克服案件卷宗多(400余本)、社会影响力大、法律问题复杂等困难。

法院制定详细周密的工作方案,成立工作小组,明确职责分工,保障庭审顺利进行。

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法院通过严厉打击恶势力犯罪集团,维护了正常的社会管理、经济和生活秩序,保障了公民人身、财产权利不受侵犯。

案件宣判彰显了司法机关对“套路贷”等金融犯罪的零容忍态度,对潜在犯罪行为形成有力震慑。